Пленки Миндича и заявление Гетманцева открывают новый контекст ликвидации Айбокс Банка, — СМИ

Как сообщает ИА "Интерфакс-Украина", по словам Гетманцева, ситуация вокруг Сенс Банка может свидетельствовать не об единичных нарушениях, а об организованной системе обслуживания нелегальных платежей в сфере игорного бизнеса.

Как отмечают журналисты редакции UA.NEWS, это заявление приобретает особое значение в контексте событий вокруг АО "Айбокс Банк", которое было лишено лицензии Национальным банком Украины. Регулятор объяснял это систематическими нарушениями в области денежного мониторинга.

Однако теперь возникает принципиально другой вопрос: не была ли ликвидация Айбокс Банка фактическим этапом устранения конкурентов и перераспределения рынка платежных услуг, а не реальным прекращением проблемы на рынке? Ведь после лишения Айбокс Банка лицензии, по обнародованной информации, проблема нелегальных игорных заведений и платежей не исчезла. Напротив, речь идет о возможной деятельности такой системы в государственном Смысле Банка.

Как пишет издание, ключевой вопрос сегодня состоит не в том, существовала ли "схема Айбокс Банка". Напротив, новые обстоятельства заставляют посмотреть на историю с противоположной стороны: не было ли лишения Айбокс Банка лицензии элементом устранения с рынка одного из участников платежной инфраструктуры, после чего соответствующие потоки могли быть организованы уже через государственный Смысл Банк, под наблюдением "смотрящих".

Именно в этом контексте "пленки Миндича" приобретают принципиальное значение. Если из обнародованных материалов следует возможное неформальное влияние частных лиц на Сенс Банк, его управление или наблюдательный совет, тогда вопрос о том, кто именно получил контроль над платежными потоками после ликвидации Айбокс Банка, становится вопросом не только банковского надзора, но и возможного коррупционного сговора.

"То есть хронология выглядит более чем показательно: сначала в марте 2023 года Нацбанк забирает лицензию у Айбокс Банка и одновременно начинается уголовное и публичное преследование его руководства, в то же время сама проблема нелегальных казино и игровых платежей не исчезает, а, по обнародованной информации, через потоки государств под совсем других групп влияния, приближенных к руководству тогдашних правоохранительных органов – Заместителя Генпрокурора Дмитрия Вербицкого и топ-чиновника СБУ Артема Шила", — говорится в статье.

Отмечается, что история с Айбокс Банком использована как ширма для зачистки рынка платежных услуг в игорном бизнесе и перевода игровых платежных потоков в Сэнс банк, фактически управляемый группой лиц, приближенных к Миндичу.

Особенно важно, что уголовное производство №72023000500000071 от 14.09.2023 в отношении руководителей АО "АЙБОКС БАНК" было закрыто определением Голосеевского районного суда города Киева от 29.07.2025 по делу №752/15954/25, 02.10.2025. А в Печерском районном суде города Киева рассматривается дело №757/15208/26 о возмещении топменеджмента Айбокс банку вреда, причиненного незаконными решениями и действиями органов досудебного расследования в рамках этого уголовного производства.

Издание отмечает, что это дает основания утверждать, что уголовная версия, сопровождавшая информационное давление на руководство Айбокс Банка, не нашла должного подтверждения в судебном порядке.

"В этой истории не меньше вопросов и в Национальный банк. Если НБУ в марте 2023 года применил к Айбокс Банку самое жесткое мероприятие — отзыв лицензии, то общество должно получить ответ: отслеживал ли регулятор дальнейшее движение соответствующих платежных потоков? Или анализировал НБУ, куда именно перешел рынок после ликвидации Айбокс ? государственном Смысле Банка, реакция государства была столь выборочной?", — говорится в статье.

Напомним, по данным нардепа Александра Дубинского, по договоренности заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова по делу НАБУ по закупке по завышенным ценам продукции для "Укрзализныци" были выведены Артем Шило, работник СБУ и бывший советник ОП.

Перед судом должны предстать четыре человека, входившие в группу, завладевшую более 15 млн грн при закупке ремонтно-строительных материалов и 140 млн на закупке кабельно-проводниковой продукции для АО "Укрзализныця". Среди обвиняемых по этому делу ранее фигурировал Артем Шило.

Также напомним, что происходит затягивание расследования в отношении незаконного обогащения бывшего заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого, который почти два года назад был уволен с должности.

13 мая 2024 года НАБУ открыло уголовное производство № 52024000000000231 по статье о незаконном обогащении (368-5 УК Украины) после резонансных разоблачений "Радио Свобода" и программы "Схемы". Однако дело до сих пор находится на этапе досудебного расследования без какого-либо объявленного меры пресечения.