Дело "Мидас": Галущенко объявили подозрение в коррупции
НАБУ и САП объявили подозрение бывшему министру энергетики Герману Галущенко — утверждается, что он причастен к коррупционной схеме "Мидас"
В ведомстве пишут, что экс-министра уличили в отмывании средств и участии в преступной организации. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители выяснили, что в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций" .
В НАБУ добавили, что фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого экс-министра.
"С целью сокрытия его участия на Маршалловых островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей высокопоставленного чиновника", — установили детективы.
Позже эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках, добавляют в бюро.
По данным антикоррупционных органов, в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.
На данный момент следствие установило, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
"Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды", — заявили в НАБУ.
Как писала "ДС", 15 февраля экс-министра энергетики Германа Галущенко задержали при пересечении государственной границы.