Завладение средствами "ПриватБанка": дело Коломойского направлено в суд
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд дело бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" Игоря Коломойского и еще 5 человек, подозреваемых в завладении 9,2 млрд грн, принадлежавших финансовому учреждению
По версии следствия, с января по март 2015 года один из владельцев "ПриватБанка" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения. Для реализации схемы он привлек 5 работников банка, среди которых: председатель правления; заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с "ПриватБанком"; заместитель председателя правления — директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".
Преступная схема заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов.
Более 446 млн грн из присвоенных средств были легализованы путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара "ПриватБанка" из-за ряда финансовых операций с подконтрольными компаниями. В дальнейшем они были внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления финучреждения. Остальными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Действия всех лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 191, 209, 366 УК Украины в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.