СМИ выяснили новые детали схемы с подсанкционными активами компании "Юнигран"
В Украине разоблачена схема вывода из-под санкций активов компании "Юнигран", принадлежавшей российскому бизнесмену-беглецу Игорю Наумцу. Несмотря на наложенные стражами порядка аресты, компания продолжает работать, а ее доходы вероятно попадают к лицам, связанным с санкционными бенефициарами.
Как выяснили журналисты, в схеме задействован бизнесмен Сергей Шапран, который мог получить контроль над активами "Юниграна", передает "ДС" со ссылкой на РБК-Украина.
Судебные материалы подтверждают, что Шапран договорился с Наумцем, предложив "юридическое сопровождение" в решении проблем с судами и правоохранительными органами. Условия сделки предусматривали передачу половины бизнеса стоимостью более 100 миллионов долларов за 12 миллионов долларов — всего десятую часть от его реальной стоимости.
Как сообщается, в сентябре 2023 года в Стамбуле был подписан меморандум, согласно которому Наумец получил аванс в размере 400 тысяч долларов, а остальную часть обещанной суммы — после возобновления деятельности компании. При этом он должен был получать половину прибыли от деятельности предприятия, что позволило сохранить финансовые интересы даже в период действия санкций.
В 2024 году аффилированные с "Юниграном" компании-прокладки, такие как ООО "Юни-Люкс", "Юни Стоун Плент" и "Будиндустрия Сервис ЛТД", реализовали продукцию на сумму свыше 500 млн гривен.
Продукция реализовывалась как частным застройщикам, так и государственным предприятиям, среди которых КП "ЖЭК №3" в Броварах, "Киевский зоопарк", "Зелентрест" Деснянского района и другие.
После публикаций в СМИ Главное следственное управление Нацполиции добилось ареста части активов и счетов фирм-дубликатов. Однако уже через несколько дней руководители этих компаний открыли новые счета, продолжив деятельность.