АПІТУ попросила "АЛЛО" залишити асоціацію після подвійного скандалу
Правління АПІТУ (Асоціація підприємств інформаційних технологій України) попросило залишити цю асоціацію компанії, пов'язані брендом "АЛЛО" (мережа магазинів "АЛЛО") через скандал і публікації про те, що ця мережа ввозить і реалізує товари з використанням ФОПів і ухиленням від сплати податків через платіжну систему "ГлобалМані" (GlobalMoney)
Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Євген Плінський, опублікувавши лист АПІТУ.
У листі на ім'я Дмитра Деревицького (засновник мережі "АЛЛО"), SEO мережі Максима Раскіна і ТОВ "Цифротех" правління АПІТУ висловлює занепокоєння публікаціями в ЗМІ щодо дій керівництва мережі "АЛЛО" і на додаток до листа прикладає приклади довгих і системних порушень вимог законодавства, в тому числі факти продажу товарів у магазинах мережі "АЛЛО" з нефіскальними чеками від ФОП.
АПІТУ також інформує про те, що розглядає можливість ініціювання загальних зборів асоціації із запрошенням на них народних депутатів, представників митної і податкової служб, журналістів.
Як повідомляли ЗМІ, Головне слідче управління ДФС України та Головне управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генпрокурора минулого тижня провели обшук у мережі "Алло"
У схемі була задіяна платіжна система GlobalMoney (ТОВ "ГлобалМані"), ТОВ "ГАСО 17", а також АТ "БАНК АЛЬЯНС".
За інформацією правоохоронців попередньо встановлено, що посадові особи ТОВ "ГлобалМані" (36425142) здійснювали фінансові операції з ТОВ "Алло" (30012848) і ТОВ "ГАСО 17" (43030798) в період із листопада 2019 року по березень 2020 року на загальну суму 807, 4 млн грн, що має ознаки шахрайства з фінансовими ресурсами та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.