"Банки повинні здійснювати платежі на суму понад 5 000 грн", - Рожкова"
У НБУ не підтримують блокування платежів понад 5 000 грн банками, які стали практикувати подібне після вступу в силу закону про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
"Якщо ми будемо бачити, що банк безпідставно відмовляє клієнтам і припиняє операції, ми зможемо визнати систему фінмоніторингу банку неефективною. Далі - ми будемо давати рекомендації щодо поліпшення цієї системи. Банкам потрібно інвестувати в автоматизацію і людей. Без таких інвестицій, банки програють конкурентну боротьбу", - підкреслила вона.
Тепер українцям доводиться надавати документи при проведенні грошових переказів без відкриття рахунку більш ніж на 5 000 грн. Національний банк буде три місяці розробляти нову постанову фінансового моніторингу на виконання нового закону, який набрав чинності.
