Експерт назвав три головних підводних каменя легалізації капіталу

Про це в рамках дискусійної панелі "ДС" на тему: "Пробачити олігархів. Чи потрібна Україні амністія капіталів?" заявив директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовский.

За його словами, повернення капіталів відбудеться тільки в тому випадку, якщо капіталу особи що-небудь загрожує. "Якщо йому нічого не загрожує, то питання легалізації не має ніякого сенсу", - додав експерт.

Що стосується з'ясування походження коштів, то Несходовский нагадав, що ці кошти здебільшого виводилися на компанії, зареєстровані в офшорних зонах, в рамках законодавства і доходи яких не були отримані від торгівлі наркотиками, зброєю, за допомогою фінансування тероризму та з використанням інших схем.

"Таким чином ти показуєш, що є компанія, яка виплатила дивіденди і ніяких претензій не буде, якщо, звичайно, не ввозити який-небудь валізу з мільйонами доларів. Тому питання фінансового моніторингу стояти тут і не буде", - підкреслив він.

"Якщо говорити про легалізацію коштів людей, пов'язаних з чиновниками, - продовжив Несходовский, - не секрет, що в 90-і і 2000-і роки заробляти в Україні можна було тільки в тому випадку, якщо ти так чи інакше пов'язаний з владою. Це питання приватизації, створення різних фірм-прокладок" спершу між державними підприємства, щоб прибуток залишався у власника. Ці компанії часто були зареєстровані в офшорах. І досі в офшорах зареєстровано багато компаній. Ці люди зазвичай пов'язані з тими, хто зараз у владі, чи був при владі. Звичайно їм вигідна така легалізація. Вони декларують свої доходи, а декларації потім знищуються і, таким чином, претензії до нього не висуваються".

Експерт також вважає загрозою використання непрямих методів визначення доходів: "Наприклад, у людини є будинок і він не може пояснити, де взяв на нього гроші. Отже його змусять заплатити з оціночної вартості цього будинку податок з доходу фізичних осіб. Але в інших країнах немає такого підходу. Він дескриптивный: будуть питання до вашого дому, а біля вас будуть стояти п'ять будинків чиновників, і до нього не буде жодних питань, адже вони пройшли певну легалізацію допомогою електронного декларування".