Брудні російські гроші: Danske Bank закриває філії в Росії та ще двох країнах
Відзначається, що після визнаного "серйозного випадку можливого відмивання грошей" у відділенні банку в Естонії якийсь час він сподівався продовжити роботу в трьох країнах Балтії і Росії, але "тепер Danske Bank вирішив закрити всі ці види діяльності". Робиться це у відповідності зі стратегією банку по боротьбі з відмиванням грошей, заявили в установі.
Як повідомляла "ДС", Фінансова інспекція Естонії винесла припис Danske Bank закрити всі свої відділення в цій балтійській країні.
Нагадаємо, естонська філія банку був головним каналом по відмиванню грошей, які вкрали з бюджету РФ за схемою розкрадання $230 млн, про яку розповів загиблий в СІЗО Сергій Магнітський.
Глава Hermitage Capital Уїльям Браудер заявляв, що з одного з рахунків у Danske Bank гроші переводилися на швейцарський рахунок, що належить "пов'язаній з Путіним людині". Браудер в Twitter повідомив, що кошти з Danske Bank отримував віолончеліст і друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Ролдугін.
23 січня агентство Bloomberg повідомило, що Федеральна резервна система США в рамках справи про відмивання багатомільярдних сум з допомогою естонської філії Danske Bank проведе перевірку діяльності німецького Deutsche Bank, через який, здебільшого у США, проходили кошти з Danske Bank.
