НБУ оштрафував банк Тігіпко на 6 млн
Зокрема, в рамках фінансового моніторингу, за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в лютому 2018 застосовані заходи, повідомляє "ДС" з посиланням на НБУ.
ПАТ "АсвиоБанк" - захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку - публічних діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації;
ПАТ "ТАСкомбанк" - захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 6,08 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; невиконання банком зобов'язання відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; неналежне виконання обов'язку здійснювати управління ризиками.
Крім того, Національний банк України прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.
