Швейцарія заблокувала більше $61 млн у справі про розкрадання в "Нафтогазі"
На даний момент у справі двоє підозрюваних, обоє - громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні грошей, другого - в співучасті у відмиванні.
Інформацію про справі за підозрою у відмиванні грошей "Нафтогазу" Федеральна прокуратура надала DW у відповідь на запит про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських островів, яку Генпрокуратура України вважає підконтрольна народному депутату Євгену Бакуліну (позафракційний, Луганська область).
"За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії були виведені 25 мільйонів доларів США в період, коли Він був головою "Нафтогазу" (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає дочка колишнього глави держкомпанії", - йдеться в повідомленні.
У березні 2018 року Бакулін був оголошений в розшук. Його підозрюють в участі в "злочинній організації Віктора Януковича", заволодінні чужим майном і замаху на заволодіння чужим майном, фінансової операції, складання фіктивних документів.
Зокрема, Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу України" в сумі 449 млн 963 тисяч гривень, замах на заволодіння коштами компанії у сумі 5 млрд 100 млн 36 тисяч гривень, а також у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" в сумі 404 млн 374 тисячі доларів при закупівлі нафтовидобувних платформ. Скандальна справа назвали на честь тодішнього міністра енергетики та давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка - "вишки Бойка".
"Після втечі колишнього президента України Віктора Януковича в Росію 2014 слідчі ГПУ встановили, що за бурові установки було переплачено 400 мільйонів доларів. Ці гроші, очевидно, були виведені за кордон.
Згідно з інформацією в судовому реєстрі, в рамках угоди у Швейцарії, крім 25 мільйонів, ймовірно, виведених на рахунку Бакуліна, також був виведений 95 мільйонів доларів на рахунку офшорної компанії з Белізу. Бенефіціаром останньої слідчі вважають Януковича", - пише DW.
За документами судового реєстру Швейцарії, які є в розпорядженні агентства, контроль над рахунком, на який, за даними українських слідчих, було виведено $25 мільйонів, мали діти Бакуліна.
Відзначається, що Бакулины і підконтрольна їм фірма з Британських Віргінських островів судилися в Швейцарії, щоб розблокувати заморожені кошти і перешкодити передачі українським слідчим документів про банківських рахунках.
"Судові документи свідчать, що бенефіціари вимагали не задовольняти запит української сторони про правову допомогу, стверджуючи, що не має ніякого відношення до батька.
У разі задоволення українського запиту діти колишнього глави "Нафтогазу" просили зафарбувати чорним імена і прізвища в документах, а документи, в яких згадується батько, ні в якому разі не передавати", - йдеться у розслідуванні DW.
Підкреслюється, що в квітні 2019 року Федеральний кримінальний суд Швейцарії дав дозвіл на передачу Україні банківських документів і продовження арешту коштів. 16 травня таке рішення підтримав Федеральний суд.
Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарському рахунку компанії дітей Євгена Бакуліна має відношення до розслідування кримінальної справи проти депутата і екс-глави "Нафтогазу".
У той же час, згідно з судовими документами, станом на серпень 2018 року, коли на кошти було накладено арешт, на рахунку залишилося тільки 329 тисяч доларів, 28 тисяч євро, 518 тисяч ієн і цінні папери вартістю близько чотирьох мільйонів доларів.
"Інформація про рух коштів на рахунку буде передана в Україні на запит Генеральної прокуратури України, спрямований швейцарським колегам більше року тому. Запит про правову допомогу знаходиться у стадії виконання", - пише DW.
Генпрокуратура розслідує заволодіння коштами "Чорноморнафтогазу" в сумі 3,2 млрд грн при покупці двох самопідйомних бурових установок. Їх нібито придбали майже в два рази дорожче: за $ 404,4 млн замість $ 210 млн.
У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено доказів причетності до афери тодішнього голови Міністерства енергетики Юрія Бойко.
Одним з підозрюваних у справі є нардеп-утікач Євген Бакулін. Він очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року.
