Спасибі Путіну: В Естонії закривають філія Danske Bank
Відзначається, що банк повинен припинити свою діяльність протягом восьми місяців з моменту винесення припису, рахуючись при цьому з інтересами нинішніх клієнтів.
Поки для клієнтів естонської філії Danske Bank нічого не зміниться і всі договори будуть продовжувати діяти. Реорганізація клієнтських відносин відбудеться поступово протягом восьми місяців. Всі вклади будуть повернені в повному обсязі. Що стосується кредитів, то вони будуть передані або яким-небудь діючим у Естонії банку, або іншому чинному згідно із законом кредитору.
За станом на кінець 2018 року у Danske Bank в Естонії нараховувалося близько 14 700 мають вкладів клієнтів і 12 300 клієнтів, які мають кредити.
У разі невиконання банком приписів будуть застосовані грошові стягнення в розмірі 100 тис. євро щодня за кожне порушення.
Протягом 20 днів банк повинен надати Фінансової інспекції план дій щодо закриття філії.
Нагадаємо, естонська філія банку був головним каналом по відмиванню грошей, які вкрали з бюджету РФ за схемою розкрадання $230 млн, про яку розповів загиблий в СІЗО Сергій Магнітський.
Глава Hermitage Capital Уїльям Браудер заявляв, що з одного з рахунків у Danske Bank гроші переводилися на швейцарський рахунок, що належить "пов'язаній з Путіним людині". Браудер в Twitter повідомив, що кошти з Danske Bank отримував віолончеліст і друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Ролдугін.
23 січня агентство Bloomberg повідомило, що Федеральна резервна система США в рамках справи про відмивання багатомільярдних сум з допомогою естонської філії Danske Bank проведе перевірку діяльності німецького Deutsche Bank, через який, здебільшого у США, проходили кошти з Danske Bank.
