Український банк вивів в офшори більше $16 млн, виділених на рефінансування
Про це напередодні, 11 червня, повідомив прес-центр СБУ, передає "ДС".
"Для проведення операції підприємці уклали позірний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває в процедурі ліквідації", - йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві не уточнюють, про який банк йде мова.
За висновком фахівців СБУ, угода призвела до заподіяння збитків державі у розмірі понад 436 млн гривень (більше $16,4 млн).
Слідчі СБУ винесли підозра керівнику акціонерного товариства, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
