Встановлено найпопулярніший серед росіян офшор

Росфінмоніторинг в результаті аналізу матеріалів "панамського досьє" виявив майже 4,2 тис. таких компаній, передає "ДС" з посиланням на Lenta.ru.

"Службою постійно ведеться аналіз матеріалів, опублікованих у ЗМІ, наприклад, всім відомого розслідування журналістів - "панамського досьє", - повідомив начальник Управління з протидії відмиванню доходів Віталій Андрєєв.

За його словами, багато компаній з цього списку контролюються "губернаторським, депутатських і міністерських корпусом". Разом вони робили фінансові операції на суму близько 5 млрд рублів.
Більше 50 компаній зареєстровані на Британських Віргінських островах. За ними за популярністю йдуть Панама і Багамські острови. Всі вивчені матеріали передані в правоохоронні органи.

Андрєєв стверджує, що громадяни США контролюють 3 тис. підприємств з "панамського досьє", Україна - 470 компаній.

Нагадаємо, "Панамський досьє" було опубліковано навесні 2016 року міжнародною групою журналістів-дослідників, які вивчили матеріали юридичної фірми Mossack Fonseca. Вона займалася реєстрацією іноземних компаній в Панамі. Викладені у відкритий доступ матеріали стали підставою для розслідувань і відставок високопоставлених чиновників в декількох країнах.

Читайте також: Битий сімка Путіна. Навіщо Британія псує життя гаманцях Кремля

Як повідомляла "ДС", у Великобританії призупиняють видачу так званих віз інвестора, з наступного року умови їх отримання збираються посилити, що стане проблемою для РФ.