У Черкаській області накрили "конверт" з оборотом понад 118 млн грн.
Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки Черкаської, Дніпропетровської та Київської областей.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що групою, у складі трьох осіб для ведення незаконної діяльності протягом 2016-2017 р. використовувався ряд підприємств з ознаками фіктивності та підприємств-імпортерів, які формували штучний податковий кредит.
Останні, в свою чергу, перераховували кошти за нібито придбані ТМЦ, виконані роботи або надані послуги на банківські рахунки транзитно-конвертаційних підприємств - учасників конвертаційного центру, відкриті в банках 5.
Отримані готівкові кошти надалі передавалися клієнтам за винятком частини коштів у розмірі 10-12%, які учасники групи залишали собі в якості винагороди.
Для формування штучного податкового кредиту використовувалися також підприємства реального сектора економіки, які продають за готівку громадянам тканини, взуття та одяг.
Загальний обсяг виведених у тіньовий обіг коштів протягом 2016 - 2017 років склав понад 118 млн грн. Ймовірні втрати бюджету тільки ПДВ становлять близько 19,7 млн грн.
В результаті проведених 5 обшуків було вилучено понад 300 000 гривень, 35 печаток підприємств, комп'ютерна техніка, первинні фінансово-господарські документи та чорнові записи.
Тривають слідчі дії.
