В Ощадбанку відхрестилися від обслуговування клієнтів з "паспортами ЛДНР"

"ПАТ "Ощадбанк", будучи українським комерційним банком і здійснюючи свою діяльність на підставі ліцензії НБУ, неухильно дотримується норми українського законодавства. Банк не обслуговував, не обслуговує і не має наміру обслуговувати фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних української влади територіях, і не здійснює фінансові операції на даних територіях. Банк обслуговує клієнтів виключно на підставі документів, що ідентифікують їх у відповідності з вимогами українського законодавства", - передає "ДС" з посиланням на "Укрінформ".

У банку стверджують, що всі клієнти проходять процедуру обов'язкової ідентифікації відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також постанови НБУ № 417 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", що підтверджено, зокрема, перевірками НБУ.

"Зокрема, відповідно до законодавства України з питань фінансового моніторингу ПАТ "Ощадбанк" не обслуговує осіб, включених в офіційний перелік причетних до здійснення терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та здійснює блокування фінансових операцій таких осіб (з урахуванням рекомендацій FATF та відповідних рішень РНБО та Кабінету міністрів України)", - додали в прес-службі фінустанови.

Відзначається також, що ПАТ "Ощадбанк" працює в штатному режимі, виконуючи свої зобов'язання в повному обсязі перед клієнтами та партнерами з дотриманням норм національного та міжнародного права.

Як раніше повідомляла "ДС", глава МВС Арсен Аваков просить НБУ ввести санкції проти російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів з паспортами "ЛДНР".