В зоні АТО накрили "конверт" на 300 млн грн.

Як передає "ДС", про це повідомляє прес-служба ГФС.

До складу злочинного угрупування входило троє активних учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру знаходилися в Києві і Слов'янську Донецької області.

"Зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим у Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. У подальшому зазначена продукція продавалася зернотрейдерам. Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.

В результаті проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 260 т сільгосппродукції на 1,2 млн грн, 15 печаток фіктивних компаній, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовувалися в незаконній діяльності.

Зараз розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), триває.