Бойовики забирають 47% вартості вивезеної в Україну антрациту на "армію "ЛНР"
Про це сказано в матеріалах СБУ, опублікованих у визначенні Сєвєродонецького міськсуду №428/12804/16-до від 2 грудня 2016 року, повідомляє "ДС".
В ході досудового розслідування було встановлено, що після окупації районів Луганщини виникла необхідність матеріального забезпечення армії "ЛНР". Для цієї мети і для наповнення бюджету "ЛНР" так званий "міністр палива "ЛНР" розробив і реалізував протиправну схему, взявши під контроль вугледобувні та углеперерабатывающие підприємств регіону, а також незаконний видобуток кам'яного вугілля.
"З цією метою, протягом 2014-2016 років керівник "міненерго "ЛНР" змусив державні і приватні вугільні підприємства області здійснювати збут видобутої вугільної продукції через ДП "Луганськвугілля", на базі якого створено вищезгадане "міністерство "ЛНР", забезпечив озброєну охорону "міністерства" з метою невтручання сторонніх осіб у його злочинні плани і наміри", - сказано в тексті ухвали.
Так, "міністр", змусив в. о. генерального директора ДП "Луганськвугілля" та в. о. генерального директора ДП "Антрацит" укласти договір з ПАТ "Центренерго" №111/20 з постачання на адресу останнього антрациту на суму 1,584 млрд грн, з розрахунку 1320 грн (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.
При цьому, гендиректор ДП "Антрацит" по команді "міністра", забезпечив відвантаження вугілля з ДП "Антрацит" під договір - комісії з ДП "Луганськвугілля" (№2612) на ПАТ "Центренерго", сплачуючи комісійну винагороду в сумі 60 грн з кожної проданої тонни в ДП "Луганськвугілля" та податки в бюджет "ЛНР".
Потім гендиректор ДП "Луганськвугілля" організовував і особисто контролював незаконне переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від продажу вугілля, в готівку, шляхом підписання господарських договорів та первинних бухгалтерських документів на поставку товарів і послуг, а також незаконного надання фінансової допомоги ряду комерційних структур з ознаками фіктивності.
Зокрема, в січні-лютого 2015р. Посадові особи "міністерства" з рахунків ДП "Луганськвугілля" на рахунки ПП "Сприяння" (код ЄДРПОУ 32366911) і ТОВ "МКД Трейд" (код ЄДРПОУ 39378059) було переведено 12 млн. грн. в якості поворотної фінансової допомоги. У подальшому вказане підприємство, з метою дроблення суми, перерахувало грошові кошти на інші свої розрахункові рахунки в українських банках та у подальшому ці кошти були переведені в готівку.
Також було встановлено, що невстановлена особа - працівниця ПАТ "Банк " Софійський", де відкрито рахунок ДП "Луганськвугілля", займається супроводом юридичних осіб - клієнтів банку, постійно спілкується з головним бухгалтером ДП "Луганськвугілля" і стверджує усі платіжні доручення, які формуються і підписуються електронними підписами під час роботи з "Клієнт-Банком".
Встановлено, що вказана особа, у разі рішення суду про арешт коштів на рахунках підприємства, повідомляє про це головному бухгалтеру і дає час для швидкого перерахування грошей з цього рахунку на інший. На момент переведення 16 млн гривень на рахунки ТОВ "МКД Трейд" та ПП "Сприяння", саме ця співробітниця перевіряла і стверджувала зазначені платіжні доручення.
"З отриманих грошей, "міністр палива" платить близько 47% податку від суми вивезеного вугілля із зазначених вугільних підприємств на окупованій території в бюджет "ЛНР". Ці кошти в подальшому спрямовуються на виплату заробітної плати членам терористичних угруповань "ЛНР", ... а також закупівлю амуніції, форми і т. д.", - сказано в ухвалі.
