Справа Мартиненко: НАБУ затримала ще одного підозрюваного
Про це прес-служба Національного антикорупційного бюро України на своїй сторінці в Facebook, передає "ДС".
Затримання відбулося 11 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП.
"Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("пособництво у заволодінні організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі"). Зазначеній особі повідомлено про підозру і його оголошено в розшук у листопаді 2017 року", - повідомили в НАБУ.
За даними слідства, підозрюваний особисто за вказівкою колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, виступав представником компанії BRADCREST INVESTMENTS S. A. (Панамська Республіка).
"У банківських установах Швейцарії він відкривав розрахункові рахунки цієї компанії для того, щоб на них надходили кошти ("відкати") від чеської компанії SKODA JS a.s.
У подальшому таким чином на рахунку панамської компанії надійшло 6,4 млн євро.
За даними детективів, підозрюваний особисто домовлявся з представниками чеської компанії SKODA JS a.s щодо розмірів перерахувань "відкатів", - заявили в НАБУ.
Крім того, за версією слідства, підозрюваний відкрив ще ряд розрахункових рахунків компаній, бенефіціарним власником яких був екс-народний депутат, в європейських банківських установах.
З використанням цих рахунків здійснювалася подальша легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинних шляхом.
Як відомо, справа Мартиненко розслідується з грудня 2015 року.
Детективи НАБУ почали розслідування двох кримінальних проваджень - за фактами заволодіння коштів ДП "НАЕК" Енергоатом "у розмірі 6,4 млн євро і за фактом заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (Східгзк) у розмірі $17,28 млн. Згодом їх об'єднали в одну.
Як з'ясувало слідство, організатором обох корупційних схем є екс-народний депутат України.
22 травня 2018 обвинувальний акт стосовно шести осіб, задіяних у "справі Мартиненко" направлено до суду. Щодо однієї особи триває досудове розслідування, троє перебувають у розшуку. У лютому 2018 НАБУ теж повідомляло, що затримало "посередника" у справі Мартиненко.
