Детективи НАБУ затримали чотирьох осіб по справі Каськіва
Про це "ДС" повідомляє з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро.
Зокрема, згідно з повідомленням, затримані, ймовірно були задіяні в корупційної схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект" ) і ДП "Державна інвестиційна компанія" на суму 259,2 млн грн.
"Серед затриманих - екс-заступник голови "Держінвестпроекту", який також був радником директора ДП "Державна інвестиційна компанія"; колишній працівник "Держінвестпроекту"; колишній директор ДП "Державна інвестиційна компанія"; директор низки приватних підприємств з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, вказані особи, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між ДП "Державна інвестиційна компанія", ТОВ "ТД "Борисфен" і ТОВ "Боржава резорт" для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022".
Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, спочатку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних посадовим особам "Держінвестпроекту".
"Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють в період з липня 2016 року, після того, як воно було передано з Головного слідчого управління МВС України", - відзначили в прес-службі.
Нагадаємо, ще в 2015 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що службові особи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ДП "Державна інвестиційна компанія", ТОВ "Боржава резорт", ТОВ "Бионник Девелопмент", ДП "Ел Ен Джі Термінал", ТОВ ТД "Борисфен", ДП "Дирекція з будівництва та управління проектом "Повітряний експрес", ДП "Грін Енерго", ДП "Національний проект "Відкритий світ" та інших підприємств у 2012-2013 роках заволоділи грошовими коштами в сумі близько 2 млрд грн, виділених з державного бюджету України, а так само інвестованих Китаєм для реалізації національних проектів України.
Аваков говорив тоді, що зазначені одержувачі кредитів були раніше прямо або побічно пов'язані з керівництвом Держінвестпроекту, у тому числі з Владиславом Каськівим.
У ЗМІ повідомлялося, що "Боржава Резорт" заплатило $5 млн кіпрської компанії Septemero Holdings Limited за придбання частки в ТОВ "Профіт Консалтинг Груп", а далі ці гроші були перераховані фізособі та ТОВ "Грінфілд Альянс", які були засновниками "Профіт Консалтинг Груп". Засновниками "Грінфілд альянсу" були двоюрідний брат Каськіва Олександр Матковський і замоголовы Держінвестпроекту Сергій Шут, якого називали особистим бухгалтером Каськіва.
