Гонтарєва допомогла "сім'ї" Януковича відмити 2 млрд грн, — прокурор
Про це повідомив заступник начальника одного з Департаментів Генеральної прокуратури Владислав Куценко, передає "ДС" з посиланням на "Коментарі".
"У тому, що громадянка Гонтарєва очолювала ICU і фактично працювала з грошима Януковича-Арбузова (кошти Аграрного фонду - ред.), є і політичний аспект. І тут оцінку повинні дати політики: як могло так статися, що після Майдану головою Нацбанку призначили жінку, яка, образно кажучи, відмивала гроші Януковича. Вона знала, куди і як йшли ці гроші", - сказав він.
За словами прокурора, Гонтарєва не дає свідчення і тому стає фактично співучасницею злочинної схеми.
"Я думаю, що перспективи у справи є. І, якщо вірити керівникам силових структур, вони в цьому напрямку працюють. Поки я не бачу, щоб були підстави закрити справу за ICU. Навпаки, є всі підстави для того, щоб повідомити про підозру і не затягуючи скласти обвинувальний висновок. Доказова база зібрана. Питання, коли це станеться", -розповів він.
Куценко відзначив, що Гонтарєва є одним із засновників офшорної компанії ICU.
"У 2006 році вона стала співзасновником ТОВ КУА "Інвестиційний капітал Україна". Потім вони створили ряд холдингів, у тому числі ICU Holdings Limited. В 2014 році, перед призначенням на Нацбанк, Гонтарєва надходить нібито за законом і позбавляється від своєї частки: продає її, щоб не було конфлікту інтересів. Але не просто продає, а з розстрочкою в п'ять траншів - з 2014 по 2018 роки вона повинна отримувати приблизно за 23 млн грн. у рік
- Але в минулому році вона чомусь отримала подвійний транш - майже 53 млн грн! Це така премія у розмірі 100% від ICU за хорошу роботу на посаді голови Нацбанку? Це ще одне свідчення, що, формально продавши свій актив з розстроченням платежу на 5 років, Гонтарєва потрапила у фінансову залежність від офшорної компанії ICU, ставши її кредитором", - пояснив прокурор.
При цьому ICU Holdings Limited є співвласником одного з діючих банків - ПАТ "Банк Авангард". І вона, як кредитор компанії ICU, зацікавлена в успіхах роботи банку "Авангард". А зараз у банку немає жодних проблем і фінустанова в минулому році збільшив активи майже в три рази, а прибуток зріс на 78%.
"При цьому банк займається торгівлею цінними паперами і валютою на міжбанківському ринку, який сьогодні в значній мірі контролюється НБУ. Ось і конфлікт інтересів, який прямо передбачений як порушення в законі України про протидію корупції", - сказав прокурор.
За його словами, Гонтарєва, ставши кредитором офшорної компанії, має конфлікт інтересів. При призначенні вона про це конфлікт інтересів не заявила, що вчинила корупційне правопорушення. І зараз є всі підстави скласти протокол про корупцію,
"Після того, як протокол про корупцію буде складено, закон передбачає можливість відсторонення Гонтарєвої від виконання службових обов'язків до рішення суду", - розповів Куценко.
