ГПУ обшукала підприємства Фірташа
За даними ГПУ, протягом 2015-2017 років ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання азот", ПАТ "АЗОТ", ПАТ "Рівнеазот", дочірнє підприємства "Хімік" та інші, які входять в бізнес-групи "GROUP DF", організували діяльність ряду фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній.
З метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки протягом 2015-2017 років між вищевказаними підприємствами і страховими компаніями ПРАТ "СК "Саламандра-Україна", ПРАТ "СК "Дім страхування" та іншими, що входять в бізнес-групу "GROUP DF", були укладені договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховували фіктивні страхові внески - застраховане завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були настати, про що було відомо членам злочинного угруповання.
Таким чином, страховими компаніями здійснювалося страхування ризиків у разі неповернення кредитів, виданих фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств і підставних осіб.
Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи.
Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, прямували підприємствам реального сектору економіки. Орієнтована сума ухилення від сплати податків становить понад 500 млн грн.