Хто наступний у списку НАБУ на "посадку"

Останні тижні ЗМІ рясніють повідомленнями про гучні затримання і викриття в рамках кримінальних проваджень, які розслідує Національне антикорупційне бюро. "ДС" відібрала п'ять найгучніших справ цього відомства і оцінила перспективи слідчих довести розпочате до логічного завершення.

Справа НБУ

У липні стало відомо, що НАБУ взялося за наймасштабніше справу з моменту свого створення. Мова йде про розслідування виведення 12 млрд грн. рефінансування НБУ українськими банками в 2014-2015 рр. через австрійський Meinl Bank. Серед фінустанов, які отримали кошти від НБУ, "втратили" їх в Австрії і згодом стали банкрутами, - Дельта Банк, "Київська Русь", АвтоКрАЗбанк, Міський комерційний банк, Южкомбанк, Терра Банк, "Хрещатик" та "Фінанси і Кредит".

За інформацією "ДС", схема була простою - українські фінустанови укладали з Meinl Bank договори відповідального зберігання та забезпечення, у відповідності з якими йому в заставу передавалися кошти, що перебували на коррахунках. Під це забезпечення іноземний банк видавав кредити третім особам (позичальниками виступали переважно компанії, пов'язані з власниками українських фінустанов). Надалі Meinl Bank в односторонньому порядку списував зберігалися на рахунках кошти на свою користь.

Розслідування поки знаходиться на досить ранній стадії - воно стартувало лише в кінці квітня, а на початку липня Солом'янський суд дав дозвіл НАБУ на доступ до документів, пов'язаних із рефінансуванням, які зберігаються у Нацбанку. Примітно, що позначений слідчими період - 2014-2015 рр. - зачіпає не тільки час, коли НБУ керував знаходиться нині в розшуку ставленик Сергія Арбузова Ігор Соркін, але і каденцію Степана Кубіва, який зараз займає посаду першого віце-прем'єра, а також нинішню голову Нацбанку Валерію Гонтареву. Так що теоретично слідчі НАБУ можуть зіпсувати життя як мінімум двом діючим високопоставленим чиновникам. З іншого боку, слідчі НАБУ, схоже, біжать попереду паровоза, оскільки в матеріалах слідства вже фігурують досить неоднозначні висновки. І не виключено, що це справа розвалиться, так і не дійшовши до суду.

Справа Онищенко

На даний момент ця справа є найгучнішим в історії НАБУ. Його головний фігурант - народний депутат від групи "Воля народу" Олександр Онищенко, якого слідчі звинуватили у створенні злочинної групи, що завдала збиток державної "Укргазвидобуванню" більш ніж на 1,6 млрд грн. у 2013-2016 рр. Ряд підконтрольних Онищенко компаній (ХАС, "Надра Геоцентр", "Цефей" та ін), що працюють з "Укргазвидобуванням" за договорами про спільну діяльність, нібито продавали газ за заниженими цінами на фіктивних біржових торгах, в результаті чого держкомпанія позбавлялася значної частки виручки. Зусиллями НАБУ вже затримані і поміщені в СІЗО близько дюжини можливих спільників Онищенко, сам же нардеп зник до того, як Верховна Рада 5 липня ухвалила його арешт. Остання обставина дає сподівання на те, що розпочате розслідування буде доведено НАБУ до логічного завершення. Правда, незважаючи на те що вже отримано понад 100 постанов про арешт майна підозрюваних і заарештовано 42 приміщення, 11 авто, 39 банківських рахунків, загальна вартість арештованого майна становить лише 315 млн грн.

Паралельно розірвати злощасні договори про спільну діяльність намагається в судах "Укргазвидобування". Але поки без особливого успіху. Наприклад, розгляду з компанією "Надра Геоцентр" були програні держкомпанією ще в квітні. "Укргазвидобування" подала апеляцію, результату розгляду якої ще немає. В цілому з семи договорів на сьогоднішній день вдалося розірвати лише один - з "Фірмою ХАС" на право користування 19 свердловин.

Справа ОПЗ

Ще в червні 2015 р. НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом махінацій на Одеському припортовому заводі. В його рамках розслідується три ключові епізоди. Перший стосується контрактів на поставку карбаміду, укладених ОПЗ у березні-вересні 2015 р. з британської Newscope Estates Limited. За даними слідства, протягом 2015 р. завод відвантажив за цими договорами товару на загальну суму 1,625 млрд грн. за заниженою на 5% ціною, що призвело до збитків на суму понад 80 млн грн. З цією ж компанією в 2015 р. укладалися контракти на поставку аміаку на загальну суму понад 800 млн грн., втрати від заниження ціни на який, за версією слідства, склали понад 40 млн грн.

Другий епізод стосується контрактів, укладених ОПЗ з австрійською компанією Antra GmbH в кінці 2015 р. на постачання природного газу в обмін на готову продукцію (карбамід та аміак) за давальницькою схемою. Третій епізод також газовий - він стосується поставок 349 млн кубометрів блакитного палива на припортовий завод у липні-жовтні 2015 р. за завищеною, як вважають слідчі, ціною в 6 028 грн. за 1 тис. куб. м Постачальником було близьке до групи "Приват" ТОВ "Компанія "Енергоальянс", а сам газ належав "Укрнафті".
По першим двом зазначеним епізодами слідство поки не може похвалитися якимись досягненнями. За даними "ДС", ще навесні НАБУ направило запити в банки Австрії та Словаччини (в тому числі в сумно відомий Meinl Bank) щодо Newscope Estates Limited і Antra GmbH для отримання інформації про їх фінансових проводках, а також бенефіціарів. Що ж стосується справи "Энергоальянса", то тут НАБУ разом зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою зробили великий крок вперед. Днями по вказаній справі було затримано очолює спостережну раду ОПЗ перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелому і перший заступник голови правління ОПЗ Микола Щурик, яких підозрюють в організації зазначеної схеми.

Справа "Енергомережі"

Вже майже рік НАБУ розслідує ще одна знакова справу про спробу холдингової компанії "Енергомережа" опанувати сотні мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго" (60% його акцій належать Фонду держмайна), які їй заборгував ряд регіональних підприємств і насамперед Запорізький титано-магнієвий комбінат. "Енергомережа" з істотним дисконтом викупила у енергетиків право вимоги боргів на загальну суму понад 346 млн грн., тоді як ці кошти повинні були бути перераховані державному підприємству "Енергоринок". В рамках розслідування НАБУ домоглося скасування договорів відступлення прав вимоги боргів у судах, а також заарештувала понад 120 млн грн. на рахунках "Енергомережі". А на початку липня в НАБУ заявили, що фактичний власник цієї компанії - екс-нардеп від БЮТ Дмитро Крючков, який донедавна мав статус свідка у зазначеному кримінальному провадженні, оголошено в розшук. Втім, на сайті МВС він чомусь досі не значиться у списку осіб, які переховуються від органів влади.

Справа Мартиненко

З кінця минулого року НАБУ займається розслідуванням в рамках кримінального провадження за фактом отримання менеджерами "Енергоатому" разом з "представниками державної влади України" хабара в розмірі 10,8 млн євро від чеської Skoda за сприяння в постачанні обладнання на вітчизняні АЕС. Гроші, за даними НАБУ, перераховувалися протягом 2009-2015 рр. групі офшорів на чолі з панамської Bradcrest Investments за нібито надані чехам консультаційні послуги. Бенефіціаром зазначеної структури, що отримала від Skoda більше 6 млн євро, за інформацією нардепа від БПП Сергія Лещенка, є один з батьків-засновників "Народного фронту" Микола Мартиненко. Скандал, що розгорівся зусиллями Лещенко, коштував Мартиненко депутатського мандата в грудні 2015 р. З тих пір пройшло вже більше півроку, детективи продовжують виїмки документів у фігурантів справи, але якимись успіхами наслідок похвалитися не може, про що днями заявив сам екс-нардеп. За його словами, у розслідуванні НАБУ він досі проходить в якості свідка і ніяких підозр йому досі не пред'явлено.