Кулик: НАБУ маніпулює акцентами у справі застави за Галущенка — ключовим банком був не Sense Bank
Політолог Віталій Кулик закликав НАБУ дослідити весь ланцюг руху 150 млн грн, які були використані для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а не концентруватися лише на Sense Bank
Про це Кулик написав у Facebook, коментуючи розслідування "Бабеля" щодо руху коштів, використаних для застави за Галущенка, передає "ДС".
"А НАБУ точно розслідує всю схему — чи лише ту її частину, яку зручно показати суспільству?" — запитав політолог.
За його словами, після розслідування "Бабеля" виникає питання, чому в центрі цієї історії опинився саме Sense Bank.
"Бо якщо подивитися на рух грошей, картина виявляється дещо іншою. Йдеться про 150 млн грн, які були використані для внесення застави. За даними, які проаналізував "Бабель", вся сума спочатку акумулювалася на рахунку компанії в ПУМБ", — зазначив Кулик.
Він наголосив, що саме на рахунку компанії, яку пов’язують із Максимом Микитасем, у ПУМБ у певний момент акумулювалася вся сума застави.
"Гроші надходили туди частинами з рахунків десятків компаній і ФОПів, переважно платежами до 1 млн грн. І вже після того, як усі 150 млн опинилися на рахунку в ПУМБ, організатори почали дробити суму: приблизно третина пішла безпосередньо до ВАКС із ПУМБ, а близько двох третин розподілили між трьома іншими банками — Sense Bank, OTP Bank та Idea Bank", — написав політолог.
На його думку, якщо аналізувати саме реальний рух коштів, роль Sense Bank була лише частиною ширшого ланцюга.
"Тобто якщо дивитися на реальний рух коштів, ПУМБ був точкою акумуляції всієї суми, а Sense Bank — одним із наступних транзитних елементів", — наголосив Кулик.
Він також звернув увагу на питання фінансового моніторингу та запитав, чому увага правоохоронців у публічній комунікації зосередилася саме на Sense Bank.
"Більше того, саме на етапі акумуляції 150 млн грн у ПУМБ, за логікою фінансового моніторингу, мала спрацювати система контролю банку. Вам не здається дивним, що це все нарили журналісти, а не детективи?" — написав Кулик.
Окремо політолог прокоментував підозри, які отримали голова наглядової ради Sense Bank Микола Гладишенко та голова правління банку Олексій Ступак.
За версією НАБУ і САП, Гладишенко та Ступак могли бути причетні до легалізації коштів, які були використані для внесення 150 млн грн застави за Галущенка.
"Але в публічній комунікації НАБУ склалося зовсім інше враження. Наче саме Sense Bank — головний герой цієї історії і саме працівники цього банку отримали підозри", — зазначив Кулик.
Він звернув увагу на слова самого Гладишенка, який в інтерв’ю УНІАН заявив, що правоохоронці мають перевіряти весь ланцюг руху коштів.
"Гладишенко дав інтерв’ю УНІАН і він там справедливо говорить, що перевірити треба весь ланцюг, а не один банк. І це, насправді, ключове. Гладишенко звертає увагу: у транзакції брали участь кілька банків", — написав політолог.
За його словами, якщо правоохоронці справді хочуть встановити всі обставини та походження коштів, вони мають досліджувати весь ланцюг операцій.
"Якщо правоохоронці справді хочуть встановити всі обставини та походження коштів, а не влаштовувати політичні судилища, вони мають досліджувати весь ланцюг операцій, а не концентруватися на одному учаснику", — наголосив Кулик.
