• USD 27.4
  • EUR 32.4
  • GBP 35.9
Спецпроєкти

На Одещині СБУ викрила конвертаційний центр з 500 млн грн обороту (ФОТО)

Реклама на dsnews.ua
Співробітники Управління СБУ в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру, який переводив гроші клієнтів в Російську Федерацію

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передає "ДС".

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори "конверту" з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через ряд підконтрольних фірм. Серед користувачів послуг" були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти. За замовленням "клієнтів" зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового навантаження і виведення грошей у тіньовий сектор економіки", - сказано в повідомленні.

Крім того, конвертаційний центр надавав послуги з переказу грошей в інші країни, в тому числі в Російську Федерацію.

Загальний оборот центру склав понад 500 млн грн.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку в різних валютах на загальну суму понад 9 млн грн. Також була виявлена комп'ютерна техніка, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

За фактом діяльності центру ведеться кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 і ч. 2 ст. 364 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, фінансування тероризму та зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    Реклама на dsnews.ua