НАБУ взялося за колишню фірму Гонтарєвої
Так, 1 березня Солом'янський райсуд дозволив детективам НАБУ отримати доступ до документів про купівлю групою ICU єврооблігацій холдингу ДТЕК.
В ході досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що компанії ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd і Global Opportunities Fund SPC Ltd, що входять до групи ICU, з вересня 2015 р. по травень 2016 р. придбали єврооблігації DTEK Finance plc на Ірландській фондовій біржі. Купівля збіглася з розробкою Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії (т. зв. формула Роттердам+).
НАБУ підкреслює, що Дмитро Вовк, який очолює Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), яка і ввела формулу "Роттердам+", раніше працював в групі ICU.
Після введення формули навесні 2016 р. вартість єврооблігацій DTEK Finance plc зросла на 60% від вартості їх придбання.
"Вищезазначені факти можуть свідчити про те, що саме завдяки прийняттю головою та членами НКРЭКУ постанови №289, вартість придбаних ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd і Global Opportunities Fund SPC Ltd єврооблігацій DTEK Finance plc значно зросла, що дозволило невстановленим слідством особам, в інтересах яких діяла НКРЭКУ, отримати надприбутки за результатами проведених операцій з купівлі-продажу цінних паперів", - йдеться в судовій ухвалі.
Зазначається, що у слідства є достатні підстави вважати, що голова і члени НКРЭКУ, при прийнятті формули Роттердам+ діяли не тільки в інтересах компаній групи ДТЕК, але і в інтересах юридичних і фізичних осіб, які протягом 2015 - 2016 рр. через компанії групи ICU, здійснювали придбання єврооблігацій DTEK Finance plc.
Основними власниками головний ICU Holdings Limited є Пасенюк і Костянтин Стеценко. Пасенюка ЗМІ називають фінансовим партнером президента України Петра Порошенка.
Структури Пасенюка раніше брали участь в процесі передпродажної підготовки належить родині Порошенко кондитерської фабрики Roshen. Зараз, за словами Пасенюка, під керуванням ICU знаходяться активи на $500 млн.
Група ICU раніше належала Валерії Гонтарєвої, яка продала свій пакет акцій після призначення головою Національного банку.
