НАБУ зацікавилося слідчими Нацполиции і ГПУ, прессовавшими бізнес, - адвокат
За словами адвоката, НАБУ розслідує кілька епізодів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних правопорушень, дії яких підпадають під ст. 191, ч. 2 КК України - привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ст. 372 ч. 2 - звинувачення у тяжкому злочині шляхом штучного створення доказів обвинувачення або іншою фальсифікації, а також ст. 364 ч. 1 - зловживання владою або службовим становищем.
"Заяви про грубе порушення Закону слідчими у справі Горбачевського були подані ще в березні 2017 року. Але тоді вони поверталися на розгляд тим самим правоохоронцям, яких ми просили притягнути до кримінальної відповідальності. Тільки після оскарження в судах незаконних дій були розпочаті відповідні кримінальні провадження", - повідомив Статников.
Як повідомляли ЗМІ, 11 квітня 2017 року в будинку банкіра Горбачевського, що перебувало тоді під домашнім арештом в нічний час, був проведений обшук із залученням підрозділу для надзвичайних ситуацій "КОРД". В ході обшуку був виявлений нібито не зданий слідчим закордонний паспорт, що і стало причиною для арешту банкіра без права внесення застави. Навіть після того, як Держміграційна служба підтвердила факт анулювання паспорта, Горбачевський залишався в ізоляторі ще майже два місяці, уточнив адвокат.
Сергій Горбачевський звинувачується у причетності до банкрутства ліквідованого в кінці 2015 року Інтеграл-банку, де до 19 січня 2015 року він обіймав посаду заступника начальника казначейства. Йому інкримінують проведення операцій на міжбанківському валютному ринку в інтересах контрагентів, що призвело до нанесення збитків Інтеграл-банку на суму 280 млн грн. Горбачевський вважає ці звинувачення надуманими. Раніше він опублікував у себе на Фейсбук структуру активів Інтеграл-банку і балансові показники на момент свого звільнення з посади замказначея.
"А тепер дивимося на січневий баланс Інтеграла. Клієнтські залишки збільшилися на 18 млн., загальні активи - на 68 млн грн., з яких високоліквідні склали 42,6 млн (каса та коррахунки). Це фактично прибуток банку за січень 2015, в якій доходи казначейства склали 38 млн.", - написав Горбачевський 8 березня 2017 року.
При цьому, як повідомив один з колишніх співробітників Інтеграл-банку на правах анонімності, поліція досі не розслідувала долю нещасливого коррахунки в Meinl Bank на суму $14 млн, хоча насправді саме це підірвало регулятивний капітал фінустанови.
- Відкриття досудового провадження проти правоохоронців за арешт банкіра Горбачевського свідчить про позитивному зсуві в напрямку боротьби з незаконним тиском на бізнес. Як і нещодавно проголосований Парламентом закон 7275, відомий як "маскишоу-стоп", цей прецедент повинен збалансувати ситуацію з тиском силових органів на представників легального бізнесу та сприяти оздоровленню інвестклімату в Україні, - прокоментував Михайло Самоляк, координатор Європейської Бізнес Асоціації.