НАБУ запросило правову допомогу у понад 40 країн
"Загалом з початку розслідувань за станом на середину квітня НАБУ направило 161 клопотання про міжнародну правову допомогу в компетентні органи 41-й держави. Найбільше клопотань направлено в Латвію (35), Великобританії (13), Австрії (10), Швейцарії (10), Кіпр (10)", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що іноземні банки і компанії, що причетні до заподіяння більше третини всіх збитків від злочинів, які розслідує НАБУ. Зараз детективи Бюро встановили комерційні структури щонайменше з 10 країн світу, за участю яких з України було виведено понад 2,27 млрд грн, $428 млн, 4,3 млн євро і 825 тис. фунтів стерлінгів.
Слідством встановлена причетність іноземних суб'єктів корупційних схем, реалізованих на ряді українських державних компаній. Зокрема, мова йде про ПАТ "Укргазвидобування", ДП "Електроважмаш", ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ), ДП "Адміністрація морських портів України", ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) і т. п.
Найчастіше кінцевими бенефіціарами іноземних компаній-учасників корупційних схем є громадяни України. А самі компанії зазвичай виконують роль посередника, який за сприяння топ-менеджменту держпідприємства купує її продукцію за цінами нижче ринкових або навпаки - постачає обладнання чи сировину для потреб ДП за завищеними цінами. При цьому, доходи, одержані злочинним шляхом, виводяться за кордон і використовуються як з метою створення в Україні нових корупційних схем, так і для фінансування приватних потреб їх організаторів (купівлі нерухомості, оплати за навчання, медичне обслуговування тощо).
Згідно з даними з 4 грудня 2015 року, найчастіше компанії-посередники зареєстровані у Великобританії і на Кіпрі. В цих країнах українських корупціонерів залучають низьке оподаткування, спрощена фінансова звітність та високі гарантії конфіденційності. Банківські операції найчастіше здійснюються через фінансові установи у Латвії та Австрії, оскільки місцеві банки працюють швидко і мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці.
За станом на 31 березня 2017 року, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування 319 кримінальних процесах. Сукупний розмір предмета злочинів перевищує 85 млрд грн.