СБУ накрила "конверт" переселенців з Луганщини, отмывавший гроші держпідприємств

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою, Нацполицией і Держслужбою фінансового моніторингу припинили в Києві діяльність потужного конвертаційного центру, організованого одним з вимушених переселенців з Луганської області. Про це "ДС" повідомили в прес-службі СБУ.

"Конверт" відмивав кошти майже ста київських комерційних структур та ряду державних підприємств. Фінансові операції здійснювалися через фірми, зареєстровані на жителів тимчасово окупованих терористами районів Луганської області. За попередніми оцінками, через ковертцентр протягом 2015-2016 років було виведено в "тінь" майже півмільярда гривень.

Співробітники спецслужби затримали в столиці трьох кур'єрів конверта, які перевозили клієнтам п'ятсот тисяч гривень.

Під час обшуків у офісах та автівках конвертцентру правоохоронці виявили валюту, еквівалентну півтора мільйонам гривень, ювелірні вироби, дорогоцінні години. У зловмисників також вилучені банківські карти, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флешки, мобільні телефони, записники з робочими записами, що підтверджують здійснення фінансової операції, та печатки фірм, задіяних у ній.

Співробітники СБУ також знайшли підроблені документи ряду правоохоронних та державних органів, оформлені на організатора, установчі та "робочі документи фіктивних підприємств, розкривають механізм функціонування конвертцентру.

Заблоковані всі рахунки комерційних структур, які були задіяні у фінансовій угоді. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.