Співвласниця "Айбокс банку" Альона Шевцова намагається через апеляційний суд остаточно закрити провадження проти себе, – ЗМІ
Київський апеляційний суд розгляне скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення судді Голосіївського районного суду м. Києва про закриття кримінального провадження відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської та Ірини Циганок
Видання нагадує, що липні 2025 року Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про міскодинг на 5 млрд грн, в кому фігурують співвласниця "Абойкс банку" та її пособниці. Проте у підготовчому засіданні адвокати Шевцової подали клопотання про закриття кримінального провадження, яке було задоволене суддею Вдовиченко.
Так, йдеться про звинувачення Шевцової, Циганок та Нестеровської у відмиванні коштів для нелегальних казино. За даними слідства, основою схеми був так званий "міскодинг". За даними Comments.ua, гравці онлайн казино поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox. Але призначення платежу, яке вказували гравці, не відповідало дійсності. На квитанціях та у електронних документах ці платежі фігурували як оплата мобільного зв'язку чи комунальних послуг. Насправді гроші надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов'язаних із нелегальними казино. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.
ЗМІ зазначає, що впродовж довгого часу такі фінансові транзакції не викликали підозри. Тому за оцінками БЕБ Шевцова та її пособниці могли "відмити" приблизно 5 мільярдів гривень. Оскільки підозрювані переховувалися закордоном, суд дозволив застосувати процедуру спеціального досудового розслідування.
Раніше така процедура в Україні застосовувалась до Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції, державній зраді й представників влади країни-агресора.