Стало відомо, хто вивіз інформацію про клієнтів Приватбанку в Росію
За його даними, за спеціальним запрошенням заступник голови Нацбанку Катерини Рожкової в Київ з Москви прилітала громадянка РФ Яна Середня.
"Вона побувала в Дніпрі, де відвідала ПриватБанк. Побувала і в Києві, в Нацбанку. Під час свого візиту Середня отримала повний доступ до інформації про клієнтів Приватбанку - база даних клієнтів і відомості про їх операції були передані їй на жорсткому диску. Яка Середня відвезла до Москви", - пише Дубинський.
За його даними, "фахівець з таким прізвищем - не фігурує у переліку представників московського офісу компанії Kroll, який мав згідно з розпорядженням Рожкової доступ до інформації про клієнтів ПБ".
"Дозвіл на доступ до банківської таємниці Середньої відкривали індивідуально, за розпорядженням тієї ж Рожкової", - зазначає журналіст.
Нагадаємо, НАБУ початок розслідування за фактами зловживань посадовими особами НБУ і Мінфіну при виборі аудиторів для Приватбанку. А також можливі факти розкрадання державних коштів. Детективи НАБУ розпочали слідство за статтями "зловживання службовим становищем з корисливими цілями" і "розтрата і привласнення бюджетних коштів.
При цьому, фігурантами розслідування виявилися іноземні аудитори та юристи: Kroll, Alix Partners, Hogan Lovells, а також компанії групи "Астерс".
Крім того, журналістами стало відомо, що заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова нещодавно звільнила директора департаменту інспектування банків Тетяну Лебединець, яка попереджала керівництво НБУ про значні юридичні ризики при інспектуванні Приватбанку і підготовці forensic audit компанією Kroll.
В листі йшлося про те, що співробітники компаній Kroll і Alix Partners, найняті НБУ, отримали доступ до банківської таємниці тільки на підставі розпорядження Нацбанку, а не за договором з самим банком - що суперечить законодавству і нормативним актам нацбанку.