У одесита Вадима Альперіна можуть конфіскувати імпортний товар на $5 млн
Як стало відомо, минулого тижня на Київській митниці за порушення митних правил було накладено арешт на 9 контейнерів з імпортними тканинами, які належать ТОВ "Укрінвест ЛТД".
Документи на вантаж виявилися фальсифіковані. Для ухилення від сплати митних платежів власник надав зразки товару, які не відповідали вмісту контейнерів. Співробітники внутрішньої безпеки ГФС склали відповідні протоколи про порушення митних правил. Після завершення розслідування матеріали передадуть до суду, мова йде про конфіскацію всієї партії вилученого товару.
Номінально компанія "Укрінвест ЛТД" належить жителю Одеської області, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за виготовлення та зберігання наркотичних речовин. Але, за оперативною інформацією, фактично юридична особа контролюється одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, власником судна "Фаїна" (у 2008 році став жертвою піратів).
Відразу після арешту контейнерів в одеському бізнес-центрі "Сонячний", що належить Альперіну, був проведений обшук. Оперативники вилучили десятки печаток компаній-нерезидентів, які використовувалися для виготовлення фальшивих товарно-супровідних документів. Були знайдені платіжні відомості, де вказувалися суми, призначені чиновникам і суддям за прийняття рішень, що дозволяли проводити митне оформлення із заниженням платежів. Була нарешті встановлено зв'язок фактичних власників бізнесу - Альперіна і його партнерів з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, оформлені на підставних осіб
За словами учасників ринку, одеський бізнесмен ще нещодавно займав монопольне становище у сфері імпорту тканин і взуття в Україну. Але тепер імпортерам ймовірно доведеться відмовлятися від його послуг, так як з втратою 9 контейнерів проблеми одеського бізнесмена не закінчилися.
В даний час в Києві на відстійниках знаходяться ще близько 50 автомобілів-контейнеровозів з вантажами ТОВ "Укрінвест ЛТД" та низки інших компаній, підконтрольних Вадиму Альперіну. Всі контейнери ввозилися через Одеську митницю, але оформлятися чомусь вирушили до столиці. Відведені для проходження митного очищення 10 днів закінчуються, але подальша доля вантажу не визначена, так як "вирішити питання" бізнесмену не вдасться: нині будь-яка спроба оформлення за допомогою звичних схем" чревата для одесита вилученням товару.
У результаті вжитих правоохоронцями заходів, "збитки" Альперіна можуть сягнути 5 млн доларів, адже вартість одного контейнера з тканинами становить від 30 до 150 тисяч доларів. У прокуратурі зазначають, що найближчим часом контрабандисти і позбавлятися своєї останньої можливості для мінімізації митних платежів з використанням статті 55 Митного кодексу України. Вже розпочато досудове розслідування за фактами винесення завідомо неправосудних рішень деякими одеськими суддями у справах про скасування рішень фіскальних органів про коригування митної вартості.
Крім того, проводиться розслідування за фактом реалізації схем з фіктивним податковим кредитом з ПДВ. Тканини і взуття бізнесмен продавав за готівку, а податковий кредит "перепродував". Зафіксовано, що у його схемах найбільш активно брали участі підприємства, які отримували бюджетні кошти на ремонт і будівництво доріг. Фактично товари широкого споживання на якомусь етапі ланцюжка "перетворювалися" в асфальт. Таким чином відбувалося "відмивання" і "переведення в готівку" десятків мільйонів гривень. За свої послуги одеський бізнесмен брав 6% від суми.
Нагадаємо, Європейська антикорупційна асоціація звернулася до Генерального прокурора Юрія Луценка, опублікувавши перелік одеських компаній, які завозять в Україну імпортні товари з заниженням митних платежів. Усі юридичні особи відносяться до групи бізнесмена Вадима Альперіна.
Раніше, до Асоціації міжнародних експедиторів України повідомили, що Альперін створює цілий медіа-холдинг з метою організації інформаційних атак на Одеську митницю. До них належать сайти-близнюки: "Схеми митниці в деталях", "Корупція на митниці", "Генплан митниці" та ряд інших ресурсів. За словами заступника генерального директора Асоціації Віктора Берестенко, Альперін таким чином "намагається формувати політику, здійснювати тиск", а також робити "вкидання" в інші ЗМІ.