Держава

До бюджету зарахували 300 млн штрафу тютюнової компанії "Тедис Україна", — ГПУ

Другий транш з 300 млн грн штрафу компанії "Тедис Україна" 13 травня надійшов на рахунки Держказначейства

Про це заявила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, передає "ДС".

"Після завершення перевірки Держфінмоніторингу другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на ТОВ "Тедис Україна", перераховано до держбюджету", - зазначила вона.
При цьому Вона нагадала, що перша частина штрафу в сумі близько 106,5 млн грн було перераховано відразу, 26 квітня.

"Причинами затримки в надходженні частини коштів у якості штрафу на казначейські рахунки стали організаційні та процесуальні особливості і обмеження, пов'язані з розслідуванням кримінального провадження стосовно керівників компанії "Тедис Україна" в ухиленні від сплати податків та фіктивного підприємництва. Однак уже в суботу, 13 травня, з банківських рахунків "Тедис Україна", відповідно до платіжних доручень, опублікованими на сайті ГПУ 26 квітня, гроші були перераховані на адресу Держказначейства", - пояснила вона.

Як повідомлялося, в кінці квітня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що тютюновий дистриб'ютор "Тедис Україна" перерахував 300 млн грн штрафу до державного бюджету.

Нагадаємо, ГПУ звинувачує Антимонопольний комітет сприяння монопольному становищу дистрибуційної компанії "Тедис Україна" на ринку дистрибуції тютюнових виробів. Силовики вважають, що в АМКУ не застосували необхідних санкцій до монополісту, якого підозрюють у виведенні за кордон близько 2,5 млрд грн і можливе фінансування тероризму.

Раніше в АМКУ, офісах TEDIS і причетних фірм пройшли обшуки у справі про порушення конкурентного законодавства і фінансування тероризму.

За даними прокуратури, власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (TEDIS, - ред.) є громадянин РФ Кесаев, до якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. Правоохоронці повідомляли, що під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедис" призначені особи, які всі свої рішення узгоджувати з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР-ЛНР".