В Дніпрі викрили банду шахраїв-криптовалютників
У Дніпрі накрили банду шахраїв, що видурювали гроші іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах
Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронцями Литви та Латвії ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу, передає "ДС" за інформацією пресцентру СБУ.
Зазначається, що у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах. Таким чином, протягом року ділки "заробили" на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США.
Для реалізації "схеми" її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у "перспективні" криптопроєкти. Як тільки жертва вкладала суттєві кошти, зв’язок із нею обривався.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами "схеми", а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
▪️ чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
▪️ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).
Зловмисники перебувають під вартою.