• USD 27.8
  • EUR 33.4
  • GBP 38.7
Спецпроєкти

У Києві накрили центр незаконного переведення в готівку грошей

Реклама на dsnews.ua
У Києві Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обсягом більше одного мільярда гривень на рік

Про це повідомили в прес-службі СБУ, передає "ДС".

Співробітники спецслужби встановили, що центр незаконного переведення в готівку грошей діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" укладали протиправні оборудки з використанням фіктивних підприємств для переведення в готівку коштів з метою ухилення від сплати податків. Серед замовників цих послуг були представники бізнесу в Київській області та ряд державних підприємств.

"Під час слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон з подальшим псевдоинвестированием та їх легалізацією через придбання рухомого і нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили техніку та носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність зловмисників і відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    Реклама на dsnews.ua