У Латвії затримали банкіра, який присвоїв в Україні майже 300 млн

Як сьогодні повідомила прес-служба Департаменту захисту Національної економіки поліції України, екс-президент CityCommerce Bank був затриманий в жовтні, передає "ДС".

"На даний час їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на один рік. Зараз працівники Департаменту захисту економіки і слідчі Головного слідчого управління Нацполиции готують матеріали на екстрадицію затриманого в Латвії банкіра", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що в справі виведення активів CityCommerce Bank повідомлено про підозру Тумовс за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а також голова правління CityCommerce Bank - за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.

За даними слідства, протягом 2013-2014 років службові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Керівники фіктивних підприємств також були повідомлені про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу. У 2017 році керівники банку були оголошені в міжнародний розшук. Поліція встановила, що голова правління CityCommerce Bank, отримавши громадянство РФ, поїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим. Зараз Фондом гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється процедура ліквідації CityCommerce Bank, термін ліквідації - до 19 березня 2019 року.