У НАБУ розповіли, як сім'я Гонтарєвої "прозорливо" виводив гроші з "Дельта-Банку"
Антон Гонтарєв 3 лютого 2014 року розмістив у "Дельта Банку" річний внесок на 800 тис. грн строком до 8 лютого 2015 року. За його закінчення вклад автоматично надійшов на його поточний рахунок 9 лютого. В цей же день Антон Гонтарєв розмістив піврічний внесок (до 8 серпня) на суму 200 тис. грн, яка підпадала під гарантії Фонду гарантування вкладів фізосіб.
З решти 600 тис. грн, які не гарантуються ФГВФО, він вже 10 лютого перерахував половину (300 тис. грн) на рахунок своєї дружини Валерії Гонтарєвої. А решту-300 тис. грн зняв протягом наступних двох днів: 11 лютого він отримав через касу відділення 149,9 тис. грн, а 12 лютого - ще 149,1 тис. грн. На рахунку повинно було залишитися близько 1 тис. грн.
У його дружини на цей момент був валютний внесок у "Дельта Банку" на $4362. 10 лютого на її рахунок від чоловіка надійшло 300 тис. грн. З них 149,9 тис. грн вона зняла готівкою через касу відділення вже 11 лютого (заплатила комісію в розмірі 2498 грн - це 2% від суми перевищення над місячним лімітом до 25 тис. грн), а за 50 тис. грн направила 12 лютого на рахунки своїх батьків - Владиславу і Зої Томашевским. У неї на рахунку залишалося 51,388 тис. грн. З урахуванням валютного вкладу (еквівалентний 118,475 тис. грн) у неї було 169,863 тис. грн на момент введення тимчасової адміністрації в "Дельта Банк".
150 тис. грн, за правилами НБУ, було максимальною сумою, яку один клієнт міг отримати в банку за один день. Хоча клієнти "Дельта Банку" ще в грудні 2014 року скаржилися, що їм не повертають вклади, а видають невеликі суми, навіть по 100 грн в день. Співробітники "Дельта Банку" пояснили детективам НАБУ, що Антон Гонтарєв обслуговувався напрямком "Дельта Прем'єр", оскільки у нього на рахунку був еквівалент $100 тис. - 800 тис. грн. Його дружина обслуговувалася там же, як член його сім'ї. Чому у касах "Дельта Банку" були великі суми для одних клієнтів, але їх не було для інших, в матеріалах НАБУ не йдеться.
Щодо 450 тис. грн готівкою, отриманих Антоном і Валерією Гонтарєвої всього за два дні, у "Дельта Банку" заявили, що ніхто не просив співробітників банку сприяти подружжю Гонтаревым в перерахуванні/зняття грошей з рахунків. Антон Гонтарєв запевнив, що не просив матір посприяти йому або його дружині в знятті грошей з "Дельта Банку", і фінансовий стан банку не обговорював. Глава НБУ Валерія Гонтарєва дала слідчим аналогічні пояснення.
Оскільки сім'я Гонтарєвої не підтвердила підозри про розкриття Нацбанком інформації про проблеми в банку приватній особі - синові чолі НБУ, банк спростував втручання глави НБУ в їх роботу, а інших доказів НАБУ не знайшла, то це дозволило детективу НАБУ Ст. Жукової зробити висновок про "відсутність ознак зловживання службовим становищем керівництвом НБУ і відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК". Тому 12 квітня кримінальне провадження №42015000000002776 від 16 грудня 2015 року було закрито.
Як повідомляла "ДС", роль керівництва Нацбанку у доведенні банку "Хрещатика" до банкрутства стане предметом обговорення на засіданні парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності