Заволодіння коштами "ПриватБанку": справу Коломойського направлено до суду
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду справу колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігоря Коломойського та ще 5 осіб, яких підозрюють у заволодінні 9,2 млрд грн, що належали фінансовій установі
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає "ДС".
За версією слідства, з січня по березень 2015 року один із власників "ПриватБанка" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи. Для реалізації схеми він залучив 5 працівників банку, серед яких колишні: голова правління; заступник керівника напряму — директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з "ПриватБанком"; заступник голови правління — директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".
Злочинна схема полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів.
Понад 446 млн грн з привласнених коштів була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку" через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. У подальшому вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення фінустанови. Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.
Дії усіх осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191, 209, 366 КК України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.
