Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував практику застосування статусу PEP (політично значущих осіб) та заявив, що Національний банк України не впорався з організацією фінансового моніторингу

В Україні з 1 жовтня набули чинності нові правила переказу коштів. Відтепер банки зобов’язані вказувати у виписках ім’я або назву компанії отримувача, а також його номер рахунку. Зміни мають зробити фінансову систему більш прозорою та наблизити українські стандарти до європейських норм фінансового моніторингу

Рішення РНБО про запровадження економічних санкцій до олігархів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка та Віктора Медведчука дає змогу припинити тіньові фінансові схеми, які тривали десятиліттями

Державний "ПриватБанк" обмежив кількість переказів з картки на картку протягом місяця до 100

Верховна Рада України збільшила суму готівкових переказів, які можна переводити анонімно, до 5 тисяч гривень