Суспільство
Детективи НАБУ нагрянули в "Держфінмоніторинг", - ЗМІ
Реклама на dsnews.ua
У приміщеннях Держслужби фінансового моніторингу співробітниками Національного антикорупційного бюро проводяться обшуки
"Там (у "Держфінмоніторингу", - "ДС") НАБУ проводить обшуки", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, 17 жовтня Держслужба фінансового моніторингу відзвітувала, що за 9 місяців виявила операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів на 15 млрд грн.
Також повідомлялося, що за 9 місяців Держфінмоніторинг підготував і передав правоохоронцям 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів або іншим кримінальним злочином, на 45,2 млрд грн.
