Фінансування "ЛДНР": СБУ конфіскувала 20 млн у одеській компанії (ВІДЕО)

Обшуки в будівлі компанії Kadorr Group почалися в шість ранку, передає "ДС" з посиланням на "5 канал".

Керівництво компанії звинувачують фінансування "ДНР" і "ЛНР". Менеджмент компанії звинувачують у зв'язках із колишнім депутатом Одеської міськради Ігорем Марковим. Зараз він перебуває на території Росії.

Зауважимо, що тільки в Одесі компанія побудувала 45 житлових комплексів, 3 бізнес-центри і 4 торгово-розважальні центри.

За результатами слідчих дій співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн грн готівкою і більше ста печаток фіктивних підприємств.

Слідство з'ясовує обставини використання зазначених підприємств і грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради. Тривають слідчо-оперативні дії.

Якщо підозри працівників СБУ підтвердяться, менеджменту компанії загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляли, що один з крупних одеських забудовників не відображав частина проданої нерухомості у фінансовій документації і отримував плату готівкою. Потім ці кошти передавалися одного з колишніх депутатів міськради Одеси, який мав інтереси в будівельному бізнесі.