ГПУ запідозрила екс-консула Грузії в Одесі в махінаціях на 17 млн грн
Дипломату інкримінують заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ( ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 КК України), повідомили "ДС" в прес-службі ГПУ..
В ході досудового розслідування було встановлено, що, діючи за попередньою змовою з іншими співробітниками консульства, з червня 2012 по листопад 2013 років генконсул надав в податковий орган документи на відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" та ін., які розташовані на території Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм ПДВ, як іноземцям.
Таким чином, сумарна ціна купленої дипломатами брендового одягу та інших товарів за власні кошти повинна становити більше 100 млн грн, або понад $12 млн за курсом на той час.
Безпосередньо собі екс-заявив генконсул і отримав до відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн грн. Кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок і знімалися їм готівкою в банківських терміналах Одеси і Києва на власні цілі. При цьому частка ПДВ у розмірі майже 1 млн грн генконсулу відшкодована за періоди, в які той був за межами України.
Крім того, частина покупок у ці періоди дипломат нібито скоїв у ТОВ "Майстер Компані", ТОВ "Еверест 1", ТОВ "ФФ Україна", які на час "придбання" взагалі не здійснювали господарської діяльності.
Зараз вирішується питання про обрання екс-йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Як повідомляла "ДС", в травні 2016 року у Теймураза Нішніанідзе були проведені обшуки.
