На Донеччині російський завод підозрюють у крадіжці 22 млн грн з українського бюджету
Відповідно до цієї постанови від 12 червня 2017 року, слідчі поліції отримали тимчасовий доступ до документів регіональної філії "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", які повинні допомогти відстежити фінансові операції краматорського заводу "Енергомашспецсталь".
Згідно з висновками слідчих поліції, в період з 2015 року по 2016 рік служби особи ПАТ "Енергомашспецсталь" сформували податковий кредит з придбання товарів і послуг у ряду суб'єктів господарювання на суму понад 22 млн грн.
При цьому реальність придбання товарів та послуг викликає сумнів, оскільки проведеним аналізом зазначених фінансово-господарських операцій встановлені "ризикові" суб'єкти господарювання, за якими простежується обрив ланцюга і відсутність підтверджуючої документації.
Далі посадові особи підприємства провели ряд безтоварних операцій з метою переказу безготівкових коштів на рахунки "сумнівних" суб'єктів господарювання для їх конвертації в готівкову форму і подальшого проведення готівкових розрахунків за отриману вугільну продукцію з окупованої території України.
У подальшому посадовими особами заводу за рахунок зазначених операцій формуються суми ПДВ, включаються до реєстру відшкодування ПДВ з державного бюджету України.
Протягом 2015-2016 років "Енергомашспецсталь" заявив до відшкодування з державного бюджету України суму в розмірі понад 100 млн грн, у тому числі 22 млн за вказаними сумнівних операцій.
"Таким чином, є достатньо підстав вважати, що посадові особи" Енергомашспецсталь ", зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами держави", - йдеться у поданні слідчих до суду.
Слідство триває.
За даними аналітичної системи аналітична система YouControl, майже 93% акцій "Енергомашспецсталь" належить кіпрському офшору EMSS Holdings Limited, який, в свою чергу знаходиться під контролем ще однієї кіпрської компанії ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED, що входить до російської атомної гіганту "Росатом".
Підприємство спеціалізується на випуску гребних валів для кораблів, і елементів корпусів атомних реакторів. Президентом підприємства є депутат від БПП Максим Єфімов, який до цього обіймав посаду генерального директора заводу.
