Податкова міліція ліквідувала "конверт" з оборотом понад 120 млн

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури було встановлено групу осіб, яка протягом 2017-2018 роках надавала підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку і штучного завищення податкового кредиту по ПДВ, повідомляє "ДС" з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права 10-ти транзитних і фіктивних СГД, на рахунку яких компанії реального сектора економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. В подальшому ці кошти знімалися готівкою і передавалися вигодонабувачам за винагороду в розмірі 11-13% від проконвертованої суми.

Таким чином було проконвертовано понад 120 млн грн.