Обладнання з "ДНР" ввозилося на продаж в Україну з Росії, - СБУ
Для здійснення угоди представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві і "дзеркальну" фірму в тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, що знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини і деталі гірничошахтного обладнання. Через тимчасово непідконтрольний ділянка російсько-українського кордону гірниче обладнання перевозили в РФ, а звідти за підробленими документами перевозили в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині з комплектуючих зі зміненою маркуванням збирали обладнання для реалізації українським підприємствам.
Протягом 2018-2019 років фігуранти справи вчинили незаконні поставки товарів на загальну суму майже 30 млн грн. Частина отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташований в тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої "ДНР".
Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах в Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп'ютерна техніка, документи та інші докази незаконних дій.
Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.
В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.