Приватбанк виявив у себе півтори тисячі рахунків наркоторговців

Це було зроблено в рамках соціального проекту #СтопНаркотик, інформує "ДС" з посиланням на прес-службу банку.

Як повідомили в банку, фахівці застосовують сучасні методи, що дозволяють з високою точністю розпізнавати сумнівні операції, пов'язані з наркотрафіком.

"В рамках проекту відповідні держоргани відправили в банк сотні запитів щодо клієнтських рахунків, які вже заблоковані нами за статтями продажу і розповсюдження наркотиків... Проект демонструє адекватність застосовуваних сценаріїв алгоритму пошуку "негативних" клієнтів, адже у банку працюють онлайн-моделі виявлення наркотрафіку, які дозволяють практично відразу заблокувати рух коштів від наркоманів до наркоторговцю", - заявили в Приватбанку.

У банку зазначили, що восени в Україні з'явився новий канал розповсюдження наркотиків. Наркоторговці почали використовувати зручну технологію QR-кодів. Стікери розклеюють скрізь: на деревах, дошках оголошень, стінах, банкоматах Приватьанка.

"Щодня інкасатори та IT-фахівці знімають десятки таких наклейок. Примітно, що найбільша активність наркоторговців спостерігається в густонаселених спальних мікрорайонах. Приватбанк зазначає: банківське обладнання оформлено виключно в брендових кольорах. Будь-які інші стікери не мають ніякого відношення до фінустанови. А код для зняття готівки без карти - електронний, розташований безпосередньо на екрані банкомата. Якщо клієнт відсканує "чужий" QR-код, то отримає посилання на протизаконний сайт з наркотичним товаром", - йдеться в заяві.

Приватбанк закликає бути пильними і повідомляти співробітникам найближчого відділення про банкомати, на яких зустрічаються подібні наклейки.