СБУ блокувала "золоту піраміду", організатори якої "викачали" понад $250 мільйонів (ФОТО)
Служба безпеки України повідомила, що блокувала діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду B2B Jewelry
Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, передає "ДС".
За даними служби, вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян.
"Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів". — кажуть у СБУ.
Слідчі вважають, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.
"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно", — перелічили силовики.
27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні фірми.
За результатами слідчих дій ухвалять рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Так, на опублікованих СБУ світлинах зображені одна з крамниць B2B Jewelry і "сертифікати", які пропонували клієнтам.
Як писала "ДС", підполковник СБУ піде під суд у звʼязку з незаконним прослуховуванням громадян.
