СБУ блокувала у Львові конвертаційний центр з обігом у 20 млрд (ФОТО)
Організаторами центру виявились двоє львівських бізнесменів, які зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, передає "ДС".
Встановлено, що ділки надавали "послуги" підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти.
"Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне "прикриття" безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також "допомагали" замовникам із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом", — йдеться у повідомленні.
За попередніми підрахунками експертів, через підробку документів та їх використання, тільки протягом 2020 року зловмисники проконвертували майже 20 мільярдів гривень.
Як зазначається, під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фірм із ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 мільйонів гривень. Також вилучено фінансово-господарську документацію та чорнову бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
