Суспільство

СБУ накрила в зоні АТО "конверт" з оборотом до 600 млн грн

Служба безпеки України спільно з фіскальною службою припинила незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з офісом у Рубіжному Луганської області

Річний обсяг "конверта" становив більш як 600 мільйонів гривень, передає "ДС" з посиланням на прес-центр СБУ.

За попередніми оцінками, збиток державного бюджету у вигляді недоотриманих податків становить кілька десятків мільйонів гривень.

Організатори "конверту" надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації коштів у готівку через ряд зареєстрованих фіктивних фірм.

Під час обшуків в офісному приміщенні конвертаційного центру, в автомобілі кур'єра і за місцем проживання його організаторів оперативники СБУ вилучили понад 1,1 млн грн, комп'ютерну техніку, установчі документи, бланки і печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію , яка підтверджує проведення фінансових операцій.

Тривають невідкладні слідчі дії. Нагадаємо, що 27 грудня у Покровську Донецької СБУ викрила "конверт" з річним оборотом у 10 млн грн.