Суспільство
У Дніпрі накрили російський "конверт" з оборотом у 700 млн грн
У Дніпрі співробітники Служби безпеки України припинили діяльність російського конвертаційного центру з оборотом в 700 мільйонів гривень
Як зазначається, "конверт" був підконтрольний російському банківському установі і працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в Росії.
Організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Під час обшуків в офісах, місцях проживання і автомобілях фігурантів справи силовики вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 (фіктивне підприємство) КК України.