У Німеччині не змогли зібрати докази по справі Курченко

Прокуратура Німеччини протягом двох років так і не встановила бенефіціарів офшорних компаній, через які відмивали гроші бізнесмен Сергій Курченко і син екс-прем'єр-міністра України Олексій Азаров, передає "ДС" з посиланням на DW.

Видання нагадує, що у фінансових махінаціях Курченко були задіяні десятки офшорних компаній, з допомогою яких гроші групи ВЕТЕК опинилися в Німеччині, і бізнесмен з партнером Олексієм Азаровим придбали мережу з понад ста газових автозаправок Sparschwein Gas.

В кінці 2013 року за заявою громадянина України прокуратура міста Гера відкрила кримінальну справу проти Курченко і Азарова за підозрою у відмиванні коштів. Однак після 2 років слідства видання констатує провал німецької прокуратури.

"У рамках міжнародної правової допомоги ми обмінялися інформацією з правоохоронними органами України та Австрії, а також Швейцарії та Нідерландів. Втім, це поки що не дало конкретних результатів, які б дозволили говорити про достатніх доказах злочину", - повідомив слідчий у справі Курченко у відповідь на запит DW.

Крім того, Німеччині не вдалося встановити, кому насправді належать заправки, куплені в 2012 році нідерландським трастом.

"Досі ми не отримали установчих документів, які встановлюють, хто саме ініціював заснування Stichting Depositary Donau Investment Fund і (її материнської структури - ред.) Stichting Manstichami як трастів відповідно до законодавства Нідерландів і хто є бенефіціарами цих трастів", - відповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, в лютому 2014 року більшість менеджерів ВЕТЕК виїхали за кордон, де ховаються від органів слідства. У березні 2014 року МВС України почало розслідувати нанесення 1,6 млрд гривень збитків ВЕТЕК Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

20 березня Генпрокуратура оголосила підозра Курченко за розкрадання з іншими особами майна держпідприємства ПАТ "Укргазвидобування" і оголосила в його розшук.

За даними СБУ, Курченко завдав збитків державі на 5 млрд грн.